Проверка ОБЭП: чего стоит опасаться и как ей противостоять
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Проверка ОБЭП: чего стоит опасаться и как ей противостоять». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Действующий закон определяет специфику изучения и проверки обращений от граждан, не пожелавших оставлять свои персональные и контактные данные, которые могут быть использованы для предоставления ответов.
Анонимная жалоба о правонарушении не может считаться основанием для возбуждения административного или уголовного дела. Но в то же время все изложенные факты подлежат тщательной проверке для установления отсутствия или наличия признаков состава преступления. В связи с этим, если поступило сообщение о совершенном, совершаемом или планируемом противоправном деянии, такое заявление должно быть направлено в правоохранительные органы, которые обязаны провести проверки полученных фактов.
В соответствии с Инструкцией об организации рассмотрения обращений, принятой в 2013 году, на претензии, в которых не содержатся личные данные заявителей и реквизиты для направления отчетов о принятых решениях (почтовые или электронные адреса), ответы не предоставляются. На основании письменного решения начальника органа безопасности, руководителя или другого уполномоченного лица, такое сообщение признается анонимным, но все равно подлежит регистрации, учету и последующей проверке. При этом они регистрируются в качестве «иной информации» о событиях и преступлениях, угрожающих общественной и личной безопасности, и проверяются оперативным подразделением органа безопасности учреждения.
По результатам проверки изложенных фактов, может быть принято решение:
- об отказе в возбуждении уголовного дела (в этом случае материалы проверки формируются в самостоятельные дела и хранятся в течение 5-ти лет);
- о возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения о преступлении в суд;
- о передаче сообщения о преступлении по подследственности.
Срок рассмотрения анонимной жалобы не должен превышать 30 дней. Но он может быть продлен еще на 30 дней, если отведенного законом первоначального срока не хватило для изучения предоставленных фактов.
Анонимное обращение в МВД
Органы МВД обязаны рассмотреть поступающие в их адрес обращения о готовящихся или совершенных преступлениях.
Структура обращения установлена п. 21 приказа МВД России от 12 сентября 2013 года № 707, в нем имеется указание о том, что обращение обязательно должно содержать Ф.И.О., адрес и личную подпись, это значит, что анонимка вообще не будет рассмотрена.
Обращаться в МВД нужно в случае, если вы хотите сообщить о преступлении, если коротко, то вы можете подать заявление в полицию о краже, о мошенничестве, об убийстве, о нанесении телесных повреждений и прочее.
Подать жалобу в МВД анонимно нельзя, согласно п. 26 приказа МВД России № 707, наличие в ней Ф.И.О., а также адреса заявителя является обязательным условием для принятия ее к рассмотрению.
Обратиться в МВД с каким-либо обращением, в том числе жалобой, можно любым из следующих способов, предусмотренных пунктом 27 приказа № 707:
• лично посетив отделение полиции,
• через почтовый ящик, установленный в дежурной части отделения МВД.
Как было указано выше, анонимное обращение в полицию не рассматривается ни при каких условиях, поэтому если вам нужна помощь сотрудников МВД, то свою личность раскрыть все-таки придется.
Стоит ли подавать жалобу анонимно – будет ли результат?
Подавая анонимную жалобу в надзорные, контролирующие органы, обратившийся гражданин желает добиться справедливости и восстановить нарушенные кем-то права.
Анонимность не дает гарантий, что жалоба будет рассмотрена. Наоборот – анонимность позволяет специалистам не отвечать на жалобу, не разбираться в существующих проблемах, а попросту пропустить данное обращение.
Жалобы, поданные от анонимов, могут быть не рассмотрены. И такое право у должностных лиц имеется по закону. Поэтому, ответить на вопрос — будет ли результат от подачи анонимной жалобы, не так просто. Некоторые структуры рассматривают анонимные обращения, а некоторые – отклоняют.
Заметьте, что рассмотрение также зависит от типа жалобы.
Например, если анонимная жалоба будет сообщать о террористической угрозе, то ее, конечно же, проверят. А когда жалоба от анонима подается в целях оскорбить и унизить должностное лицо, без каких-либо на то оснований — то ее вряд ли рассмотрят.
Анонимное обращение в МВД
Органы МВД обязаны рассмотреть поступающие в их адрес обращения о готовящихся или совершенных преступлениях.
Структура обращения установлена п. 21 приказа МВД России от 12 сентября 2013 года № 707, в нем имеется указание о том, что обращение обязательно должно содержать Ф.И.О., адрес и личную подпись, это значит, что анонимка вообще не будет рассмотрена.
Обращаться в МВД нужно в случае, если вы хотите сообщить о преступлении, если коротко, то вы можете подать заявление в полицию о краже, о мошенничестве, об убийстве, о нанесении телесных повреждений и прочее.
Подать жалобу в МВД анонимно нельзя, согласно п. 26 приказа МВД России № 707, наличие в ней Ф.И.О., а также адреса заявителя является обязательным условием для принятия ее к рассмотрению.
Обратиться в МВД с каким-либо обращением, в том числе жалобой, можно любым из следующих способов, предусмотренных пунктом 27 приказа № 707:
• лично посетив отделение полиции,
• через почтовый ящик, установленный в дежурной части отделения МВД.
Как было указано выше, анонимное обращение в полицию не рассматривается ни при каких условиях, поэтому если вам нужна помощь сотрудников МВД, то свою личность раскрыть все-таки придется.
Как перенести встречу
Чаще всего на опрос вызывают по телефону. Сотрудник ОБЭП может позвонить в любое время и сказать: «Вам нужно явиться на дачу объяснений завтра в 9:00». Не поддавайтесь эмоциям и подготовьтесь к беседе с оперуполномоченными.
Вам нужен план. Большинство адвокатов советуют при первом же звонке идти на встречу и брать с собой адвоката. Они считают, что в этих ситуациях нужно защищаться сразу. Но мне кажется, если у вас малый или средний бизнес и уголовный кодекс вы не нарушаете, не стоит идти после первого же звонка. Своим клиентам я советую отложить встречу на одну-две недели: большая вероятность, что за это время о вас забудут. А если нет, то вы успеете проконсультироваться с юристом, выяснить, не вызывали ли кого-то из партнеров в ОБЭП, и составить план действий.
У вас есть право перенести встречу на удобный вам день. Поэтому вежливо поинтересуйтесь у оперуполномоченного причиной звонка, объясните свою занятость в ближайшее время и попросите перезвонить.
Последствия государственных проверок
Многие проверки ОБЭП в Московской области и других регионах России заканчиваются без катастрофических последствий. При этом представители силовой структуры могут осложнить ведение коммерческой деятельности предпринимателям. Это могут быть изъятие документов, которые показались представителям надзорного органа поддельными, регулярные запросы и «письма счастья».
Часто юридические лица сталкиваются с психологическим давлением или использованием офицерами других методов воздействия. Избежать такого негатива можно посредством опытных и квалифицированных юристов, которые знают, как проконтролировать соблюдение гражданских прав владельцев компании. Обращение в юридическую ]«Гурьев и Партнеры»[/anchor] – эффективный способ существенно снизить риски от общения с представителями ОЭБ, ПК.
Основные функции, которые выполняет отдел, а также его сотрудники:
- выявление угроз для экономической безопасности страны в пределах компетенций МВД;
- разработка мер по нейтрализации угроз;
- участие в проведении разработок программ федерального уровня по противодействию преступлениям;
- проведение организации мероприятий по выявлению, пресечению, предупреждению, а также раскрытию самых опасных международных, межрегиональных экономических или налоговых преступлений в предпочтительных сферах экономики;
- борьба с преступлениями против государственной власти, интересов госслужбы, органов местного самоуправления;
- предупреждение, пресечение и выявление наиболее резонансных налоговых и экономических преступлений;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту любых форм собственности от преступной деятельности с целью обеспечения благоприятных условий для развития сферы предпринимательства и инвестирования;
- проведение документальных проверок, а также ревизий, основная цель которых – пресечение, выявление, раскрытие налоговых и экономических преступлений, которые носят международный характер, а также характер региональный;
- в рамках компетенций организация борьбы с легализацией финансовых средств или другого имущества, которые получены преступным путем;
- в рамках компетенций участие в организации борьбы с финансированием экстремизма, терроризма, прочей противоправной деятельности.
Практические рекомендации при проверке
Действия при проведении проверок ОБЭП, должны полностью соответствовать нормам действующего законодательства. Как правило, проверку ОБЭП предугадать сложно, но к ней можно подготовиться. Что нужно сделать, чтобы проверка ОБЭП не стала для вас полной неожиданностью?
Навести порядок в бумагах. Не хранить «лишнюю информацию». В организации должны храниться только те документы, которые относятся к ее деятельности. Если имеются склады, то посторонние товары – потенциальный источник неприятностей во время проверки сотрудниками подразделений экономической безопасности.
Организации с розничной торговлей должны внимательно следить за кассой и выдачей чеков и пр. Не следует хранить информацию, не относящуюся к деятельности компании, ни на серверах, ни в компьютерах организации. Минимум лишнего – минимум вопросов при проведении проверки ОБЭП.
Работники предприятия должны знать свои права в случае проведения проверок ОБЭП. При проведении проверки ОБЭП сотрудники организации должны общаться с полицией поверхностно.
Необходимо, чтобы на случай проверок в компании присутствовало лицо, имеющее возможность дать необходимые пояснения относительно хозяйственной деятельности организации. Компетентность лица, присутствующего при проведении проверки – весомый аргумент в вашу пользу.
И помните золотое правило — никто не обязан свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников, это право закреплено статьей 51 Конституции.
Попросите сотрудников проводящих проверку, предъявить документы. Запишите информацию о проверяющих.
Можно ли обратиться с анонимным сообщением?
В соответствии с Инструкцией о порядке приёма и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, утверждённой в ноябре 2014 года, анонимные сообщения о противоправных деяниях регистрации не подлежат.
ВажноОднако, это не касается сведений о планируемом или совершённом террористическом акте – такого рода анонимные сообщения регистрируются органами полиции.
Дело в том, что ранее в органы полиции весьма часто поступали анонимные сообщения, которые по итогам проверки оказывались ложными. Чтобы свести к минимуму процент подобных заявлений, регистрация анонимных обращений была прекращена.
Здесь также следует помнить, что лица, в чьих сведениях содержится ложный донос или клевета, подвергаются наказанию в соответствии со статьями 306 и 128.1 УК РФ. Теперь ни для одного из «лжедоносчиков» подобные заявления не пройдут даром.
Какие сведения нужно указать при обращении в полицию
В зависимости от способа обращения в полицию изменяется количество предоставляемых заявителем данных и нужной документации.
Звонок на «Телефон доверия» обязывает заявителя назвать только фамилию и почтовый (либо электронный) адрес. Последняя информация нужна для ответа на заявление обратившегося в органы правопорядка.
При подаче письменной формы на официальной странице МВД России придется указать ФИО полностью, электронный (и/или почтовый) адрес для отправки ответа по административному или уголовному делу.
Наибольший список данных предоставляется при личном обращении в отдел полиции. Помимо ФИО придется указать паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи и др.), предъявив оригинал документа, а не его копию. Кроме того, указываются контактные данные для связи, адреса почты (бумажной и/или электронной).
Основания для обращения к прокурору
Прокуратуру не нужно рассматривать как орган исключительно карательного характера – её функции включают в себя защиту граждан, и её сотрудники много работают с заявлениями от них. Однако у прокуратуры есть свой чёткий круг обязанностей, а значит и обращения в работу она принимает лишь по входящим в него вопросам.
Как гласит статья 10 ФЗ № 168, органы прокуратуры работают с заявлениями, в которых содержатся сведения о нарушении законодательства. Значит, основанием для обращения в прокуратуру может стать лишь такое нарушение, в других случаях гражданам следует подавать заявления в иные инстанции. Конечно, это определение не назвать чётким, и на деле даже не все жалобы о нарушении закона будут рассматриваться именно в этой инстанции: иногда это будет вопросом другого государственного органа, и заявление передадут в него. К примеру, это касается заявлений о преступлениях.
Анонимные обращения в прокуратуру. Возможны ли они?
К сожалению, гражданин не может обратиться в прокуратуру анонимно. Такой порядок подачи жалобы в прокуратуру противоречит Федеральному Закону №59 «Об обращениях граждан». В нем четко сказано, что при обращении в полицию, прокуратуру или суд гражданин обязан назвать себя. Однако при этом гражданин может требовать анонимности при проведении разбирательства.
Таким образом, если вы пропустите при заполнении поле «Заявитель» с целью сохранения анонимности, то ваше обращение попросту не примут. Однако даже его и случайно примут оно просто окажется нерассмотренным. Кроме того, вам потребуется предоставить документ, который подтверждает вашу личность как заявителя, что делает случайный прием анонимной жалобы возможным только по почте.
Если жалоба в прокуратуру не принесла желаемого результата, или Вы остались недовольны проведением проверки, то можно подать жалобу на прокуратуру. В крайних случаях можно составить жалобу в Генеральную прокуратуру. Именно подача жалобы в Генеральную прокуратуру позволяет защитить права и свободы граждан.
Порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, а так же обращений граждан на «телефон доверия», входящий в систему «горячей линии МВД России»
Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения, происшествия, а так же полноты содержащихся сведений подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России.
Круглосуточный прием заявлений осуществляется оперативными дежурными дежурной части территориального органа МВД России (отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции).
Для подачи Интернет-заявления предусматривается указание заявителем необходимых сведений, определенных законодательством Российской Федерации и Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденной приказом МВД России от 29.08.2014 №736.
Поступившее в дежурную часть территориального органа Интернет-заявление распечатывается на бумажном носителе, дальнейшая работа с ним ведется как с заявлением в порядке, установленном Инструкцией. Уведомление заявителей о приеме, регистрации заявления, полученного через Единый портал, осуществляется с использованием информационной системы и отображается в личном кабинете заявителя на Едином портале.
Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в административных зданиях территориальных органов МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях принимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел.
Сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление (сообщение) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, обязан незамедлительно передать в дежурную часть (по телефону, электронной почте, а также посредством иных доступных видов связи) информацию по существу принятого заявления (сообщения) для регистрации в книгу учета сообщений о преступлениях (далее- КУСП). На принятом заявлении о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии сотрудник органов внутренних дел в обязательном порядке указывает дату и время его получения, свои должность, инициалы, фамилию и заверяет эти сведения своей подписью.
Если заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии поступило в территориальный орган внутренних дел при личном обращении заявителя, то одновременно с регистрацией заявления в КУСП дежурной части органа внутренних дел, оперативный дежурный оформляет талон-уведомление, заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения.
Так же, в МВД по Кабардино-Балкарской Республике действует распоряжение от 19.01.2015 №19 «Об изучении общественного мнения о деятельности дежурных смен территориальных органов МВД России на районном уровне», согласно которого, в ходе личного обращения в дежурную часть заявитель имеет возможность оценить качество приема заявления путем заполнения опросного листа, который в установленном порядке обязан выдать ему оперативный дежурный дежурной части после регистрации заявления в КУСП.
О принятом решении по заявлению и сообщению о происшествии заявитель информируется в течение 24 часов с момента принятия соответствующего процессуального решения (срок рассмотрения заявления о преступлении в соответствии с ч.1 ст.144 УПК РФ составляет 3 суток со дня поступления указанного сообщения, который в соответствии с ч.3 вышеуказанной статьи может быть продлен до 10 и 30 суток, об административном правонарушении установлен КоАП РФ), одновременно разъясняется его право обжаловать принятое решение и порядок обжалования в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.
Вместе с тем, несмотря на установленные нормативными документами МВД России правила приема и регистрации заявлений, недисциплинированными сотрудниками полиции допускаются нарушения в данном направлении деятельности.
Так, например, одним из способов укрытия заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях от учета и регистрации является непринятие заявлений от граждан под различными предлогами. В 2015 году сотрудниками органов и подразделений МВД по Кабардино-Балкарской Республике допущено 8 таковых нарушений.
В целях недопущения подобных фактов, МВД по Кабардино-Балкарской Республике принят ряд организационных и практических мер, направленных на выявление, пресечение и недопущение впредь аналогичных нарушений. К виновным должностным лицам приняты меры дисциплинарного характера.
Так же, практика показывает, что недобросовестными сотрудниками полиции при рассмотрении заявлений о преступлениях, в отношении граждан могут применяться уговоры об отказе в подаче заявления, смене первоначальной позиции по заявлению, изменению показаний в целях сокрытия фактов, имеющих значение для рассмотрения заявления. В случаях подачи заявления по факту кражи имущества, применяется тактика обещаний найти похищенное, либо склонение просьбами не указывать полную стоимость украденного.
Сообщения о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, поступившие по «телефону доверия», входящему в систему «горячей линии МВД России» регистрируются в журнале учета сообщений, поступивших по «телефону доверия», оформляются рапортом, который регистрируется в КУСП и докладываются руководству МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового, либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ, рапортом не оформляются, докладываются руководству МВД по Кабардино-Балкарской Республике и направляются в соответствующие подразделения Министерства для использования в оперативно-служебной деятельности.
Так же, следует отметить, что в соответствии со ст.12 Федерального закона №3-ФЗ от 07.02.2011 «О полиции» на всех сотрудников полиции, без исключения, возложены обязанности по приему заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
Таким образом, в случае отказа в приеме заявления участковым уполномоченным полиции, сотрудником Патрульно-постовой службы, инспектором безопасности дорожного движения и другими сотрудниками органов внутренних дел, гражданин имеет право сообщить о факте нарушения по «телефону доверия», входящему в систему «горячей линии МВД России»- (88662) 49-50-62, по результатам в МВД по Кабардино-Балкарской Республике по данному сообщению будет проведена служебная проверка, к виновным должностным лицам приняты меры строгого дисциплинарного воздействия.
Информация о способах связи с ФСБ России
Управление делами (УД) ФСБ России
Москва, 107031, ул. Кузнецкий мост, дом 22
Телефон доверия ФСБ России является средством прямой связи граждан с органами федеральной службы безопасности, используемым для сообщения информации (в том числе анонимно):
- о подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных деяниях, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы, о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- о событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности, а также по другим вопросам, рассмотрение которых отнесено к компетенции органов федеральной службы безопасности.
С точки зрения законодательства, не все извлечение прибыли можно назвать предпринимательской деятельностью.
Например, если человек разово подвез соседа за деньги или разово сделал ремонт кому-то, это еще нельзя назвать предпринимательской деятельностью.
Но вот если человек начинает ежедневно кого-то возить, вешает на свою машину табличку «Такси» и стоит у вокзала, это уже можно назвать предпринимательской деятельностью.
Как минимум, такая деятельность должна носить регулярный характер. Подробнее о том, что такое незаконное предпринимательство, читайте в этой статье
Важно! Законодательно любой гражданин РФ может вести предпринимательскую деятельность после прохождения регистрации в налоговых органах. Если регистрация пройдена не была, то предпринимательская деятельность считается незаконной.
Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность? Чтобы доказать ее наличие, необходимо провести контрольную закупку или рейд. Кроме того, можно попытаться доказать наличие прибыли от предпринимательской деятельности.
Какой и когда ждать ответ?
Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента присвоения номера поданному заявлению. По факту заявления проводится проверка. Чаще всего, ответ заявителю дают к концу этого срока. В ответе заявителя оповестят о результатах проверки.
Важно! Заявлению обязательно должен быть присвоен номер. Порой, для этого необходимо несколько рабочих дней.
Конечно же, если вы знаете о существовании нелегального бизнеса, лучше всего будет сообщить о нем стражам порядка. Так или иначе, от такого бизнеса могут пострадать граждане, которые решат приобрести товары и услуги в таких организациях.
Ведь за качеством товаров и услуг никто не следит. Уже одного этого факта достаточно для того, чтобы подать заявление в прокуратуру, ОБЭП и в налоговую службу.
Заявление в ОБЭП: как правильно составить?
На практике, вернуть деньги, потерянные из-за действий мошенников, очень сложно. Это связано с:
- Трудностями поиска мошенников, чьи адреса и телефоны зарегистрированы на других людей.
- Выведением похищенных денег через банковские счета, электронные деньги, покупку товаров и оплату услуг.
- Межрегиональный характер деятельности мошенников, что требует привлечения к расследованию сотрудников других отделов полиции и следственных органов.
Кроме того, многие схемы мошенничества основаны на специализированных знаниях, которыми сотрудники полиции не обладают. Для расследования таких преступлений приходится привлекать экспертов.
Независимо от способа подачи документа, гражданин должен предоставить определенные сведения личного характера, которые будут использованы для дальнейшей идентификации и направления ответа. Речь идет о следующей информации:
- фамилия, имя, отчество (если есть) заявителя;
- контактный номер телефона (необязательно, но это поможет уточнить определенные детали или нюансы дела, если это потребуется для изучения указанных обстоятельств);
- полный почтовый адрес (включая индекс);
- адрес электронной почты (необязательно).
Внимание! В большинстве случаев гражданин на свое усмотрение может оставить либо почтовый, либо электронный адрес.
Отсутствие какой-либо персональной или контактной информации указывает на анонимность заявления и является поводом для отказа в его принятии. Такое решение может быть принято и в том случае, если выяснится, что заявитель, данные которого содержатся в документе, на самом деле не обращался в ведомство или учреждение, которое получило претензию.
Федеральная служба по труду запустила сервис, который позволит работникам жаловаться на незаконные увольнения и другие нарушения — Электронный Инспектор. Причем сделать это можно будет и анонимно. Автор заявления указывает свои личные данные, но они засекречиваются сервисом.